证券代码：600992   证券简称：贵绳股份       编号：2023-004

        贵州钢绳股份有限公司第八届董事会

(资料图)

              第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

  一、董事会会议召开情况

  贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2023 年 3 月 28 日在贵

州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于 2023 年 3 月 17 日以书面送

达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事 9

名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公

司法》

  、《公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

工作报告，并提请股东大会审议。

工作报告。

配预案，并提请股东大会审议。

             （详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

准备及损失核销的议案。

    截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计计提坏帐准备 3,958.50 万元，2022

年度增加 61.97 万元，转回 221.16 万元，核销 51.91 万元。

销 619.39 万元。

不提取准备金。除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。

算报告及 2023 年度财务预算报告,并提请股东大会审议。

生、袁湍洪先生回避表决，其他董事以三票同意，零票反对，零票弃权，逐

项审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案，并提请股东大会审议。（详

见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

及 年 度 报 告 摘 要， 并 提 请 股 东 大会 审 议 。（详见上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn）

并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

   （详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

   （详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

制审计报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。

                         （详见上海证券交易

所网站：www.sse.com.cn）

置募集资金进行现金管理的议案。

              （详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

会独立董事津贴标准的议案，关联独立董事马英女士、宋蓉女士、李长荣先

生回避表决，提请股东大会审议。

              （详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

年度业绩考核及薪酬分配的议案。

工工资总额清算及 2023 年度职工工资总额预算的议案。

项目投资方案的议案。

终止的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

度股东大会的议案。

        （详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

  特此公告。

                         贵州钢绳股份有限公司董事会

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