证券代码：000531      证券简称：穗恒运 A       公告编号：2023—007

(相关资料图)

              广州恒运企业集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第二十

五次会议于 2023 年 2 月 3 日发出书面通知，于 2023 年 2 月 10 日上午以通

讯表决方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

   （一）审议通过了《关于参与设立现代氢能科技（广州）有限公

司的议案》。同意：

终以登记机关核定为准），该公司注册资本 13,000 万元。本公司出资 5,850

万元，持有其 45%股权；现代汽车氢燃料电池系统（广州）有限公司，出

资 5,850 万元，持有其 45%股权；广州开发区交通投资集团有限公司出资

与设立现代氢能科技（广州）有限公司的有关事宜。包括但不限于签署各

种协议文件、证照办理、落实投入资金等。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详情请见公司 2023 年 2 月 11 日披露的《关于参与设立现代氢能

科技（广州）有限公司的公告》。

  三、备查文件

  第九届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

               广州恒运企业集团股份有限公司董事会

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