北京海新能源科技股份有限公司

证券代码：300072             证券简称：海新能科                公告编号： 2023-007

(资料图片)

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     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能源科技股份有限

公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议审议通过，决定于2023

年02月03日（星期五）下午2：00召开2023年第一次临时股东大会。现将会议有

关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

司召开2023年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”）；会议

召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规

定。

   （1）现场会议召开时间为：2023年02月03日（星期五）下午2:00；

   （2）网络投票时间为：2023年02月03日，其中，通过深圳证券交易所系统

进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2023 年 02 月 03 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和

月03日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

   （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

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议；

  （2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

              表一 本次股东大会提案编码表

                                    备注

提案编码             提案名称

                                 该列打勾的项目

                                  可以投票

非累积投票提案

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   本次会议审议的议案由公司第五届董事会第四十次会议审议通过后提交，程

序合法，资料完备。

   上述议案的具体内容请详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网

站上的《第五届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2023-004）、《关

于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-005）。

   （1）上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）

所持有的有效表决权二分之一以上通过。

   （2）公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中

小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上

市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

   三、会议登记事项

电话登记。

   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东

账户卡和授权委托书（详见附件2）办理登记手续；

   （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人

股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人营业执照和股东账户卡复印

件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席

会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的法人营业执照和股东账户卡复印

件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）办理登记手续；

   （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东

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参会登记表》（详见附件3），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便

登记确认。采取信函或传真方式登记的须在2023年01月31日下午16:30前送达或

传真到公司。如通过信函方式登记，请在信封上注明“股东大会”字样；若以传

真方式登记的，请在发送传真后电话确认。

  联系人：张冠卿

  联系电话：010-82685562

  传真：010-82684108

  电子邮箱：investor@sanju.cn

  地址：北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层董事会办公室

食宿和交通等费用自理。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件于会

议开始前30分钟到会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席；

出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网

络投票的具体操作流程见附件1。

  五、备查文件

  特此公告。

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附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东参会登记表

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附件1：

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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 附件2：

                         授权委托书

        兹委托___________（身份证号码：__________________）先生/女士代表本

 人（本公司）出席北京海新能源科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，

 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，

 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对于委托人在本授权委托书中未作具

 体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决，其行使表决权的后果均为本人（本

 公司）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东

 大会结束之时止。

        本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                     备注

提案编码               提案名称             该列打勾       同意   反对   弃权

                                    的项目可

                                    以投票

非累积投票提案

          关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董

          事的议案

 委托股东名称：______________________________

 委托人身份证号码或营业执照号码：____________________

 委托人持股数：_______________

 委托人股东账号：__________________

 受托人签名：_______________

 受托人身份证号码：________________________________

 委托日期：______________

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以“√”填写“同意”、 “反对”或“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选

的，视为对该审议事项的授权委托无效。

须加盖公章，法定代表人须签字或盖章。

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附件3：

            北京海新能源科技股份有限公司

   个人股东姓名/法人股东名称

   身份证号码/企业营业执照号码

 股东账号                   持股数量（股）

 联系电话                    电子邮箱

 联系地址                    邮政编码

是否本人参会                   联 系 人

  备 注

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标签： 临时股东大会 海新能科